Doña Lourdes Gullón Rodríguez, Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domiciliosocial (Aguilar de Campoo, Palencia, Carretera de Burgos, Km. 1,5, S/N), el día 19 de junio de 2026,a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no haberse alcanzado el quórum necesario, al díasiguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de la gestión social realizada por el órgano de administración durante 2025,incluyendo el informe de gestión.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la Sociedad yconsolidadas del grupo correspondientes a 2025.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio2025.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera de 2025.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la dotación de la «Reserva de capitalización» por15.804.878,10 euros para el ejercicio fiscal 2025 del grupo fiscal integrado por Galletas Gullón, S.A.y Vértice de Innovación y Desarrollo de Alimentos, S.A.U., con efecto en la declaración del Impuestosobre Sociedades de 2025 que se presentará en 2026, previa reclasificación de las «Reservasvoluntarias» del mismo ejercicio por la cantidad indicada.
Segundo.- Designación de auditores para la verificación de las cuentas anuales de la Sociedad y lasconsolidadas de su grupo de 2026.
Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución, corrección, subsanación de errores o defectosy complemento de los acuerdos adoptados.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a partir de esta convocatoria deobtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de una copia de los documentos queconforman las cuentas anuales individuales y consolidadas, del informe de gestión, del estado deinformación no financiera y del informe del auditor de cuentas, que también se podrán examinar enel domicilio social.
Aguilar de Campoo, 14 de mayo de 2026.
Presidenta del Consejo de Administración de laSociedad, Doña Lourdes Gullón Rodríguez.
